Home / Training / Pelatihan Fraud Management & Investigasi Fraud
Pelatihan Fraud Management & Investigasi Fraud
Kuasai teknik investigasi fraud, deteksi dini, dan penyusunan Fraud Risk Register dalam 2 hari
Menurut laporan ACFE 2026, organisasi kehilangan sekitar 5% pendapatan setiap tahun karena fraud, dan kasus umum berlangsung 12 bulan sebelum terdeteksi. Pelatihan fraud management GRC Indonesia membekali Anda mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan lewat lima modul — dari Fraud Triangle sampai simulasi Fraud Risk Register — dengan Sertifikat Pelatihan dari GRC Indonesia dan Proxsis Academy.
Fakta Program
2 Hari
Intensif — dari Fraud Triangle sampai simulasi Fraud Risk Register
5 Modul
Progresif: dasar fraud, FRA, pencegahan & deteksi, investigasi, studi kasus
4 Kota
Offline di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya — atau online
2 Format
Public/Offline Training dan Online/Virtual Training
Latar Belakang
Mengapa Fraud Masih Mengintai Organisasi di Tahun Ini?
Fraud masih mengintai karena modusnya makin beragam dan sering lolos dari deteksi. Penyebab umumnya adalah awareness internal yang lemah dan evaluasi risiko yang tidak memadai. Tanpa sistem deteksi yang kuat, organisasi bisa kehilangan uang dalam jumlah besar dan kepercayaan publik.
Fraud adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Skalanya nyata. Laporan ACFE menganalisis 2.402 kasus dari 143 negara, dan corruption muncul di 45% kasus.
Di Indonesia, gambarannya mirip. Survei Fraud Indonesia 2025 mencatat korupsi sebagai bentuk fraud paling sering terjadi, yaitu 47,6%. Anda bisa mempelajari cara mencegahnya lewat pelatihan anti penyuapan ISO 37001.
Penipuan digital juga ikut naik. OJK mencatat 636.014 laporan masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre sampai 30 Juli 2026. Standar ISO 37003 pun menaruh perhatian khusus pada fraud berbasis teknologi dan kejahatan siber.
Karena itu, kami menyusun program ini dengan standar global dan teknik investigasi terbaru. Tujuannya menjaga keberlanjutan bisnis Anda. Untuk pendalaman, baca juga panduan kami tentang langkah investigasi fraud.
Konsep Dasar
Apa Itu Pelatihan Fraud Management & Investigasi Fraud?
Pelatihan fraud management dan investigasi fraud adalah program dua hari dari GRC Indonesia dan Proxsis Academy yang membekali peserta metode praktis untuk mengelola, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan. Kurikulum bergerak dari konsep dasar — Fraud Triangle, Diamond, Pentagon — sampai hasil kerja nyata: dokumen Fraud Risk Register hasil simulasi kelas.
Program ini memuat Fraud Risk Assessment (FRA): metodologi identifikasi dan evaluasi risiko kecurangan, teknik penilaian dampak dan probabilitas, selaras dengan panduan COSO dan ACFE.
Sisi preventif dan detektif dibahas lewat pengembangan Whistleblowing System, analisis data, dan internal control — mengikuti empat pilar strategi anti fraud POJK 12/2024: pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan dan evaluasi.
Bagian investigasi mengasah prosedur, teknik wawancara, dan pemeriksaan dokumen agar eskalasi kasus tetap sah secara hukum. Dasar teorinya dirangkum artikel Binus tentang Fraud Pentagon.
Dasar Acuan Program
Tujuan Pembelajaran
Apa Saja yang Akan Anda Kuasai Setelah Pelatihan Ini?
Setelah pelatihan, Anda mampu memahami penyebab fraud, memetakan risikonya di berbagai proses bisnis, menerapkan deteksi dan pencegahan dini, menyusun dokumen Fraud Risk Assessment (FRA), dan mengelola eskalasi serta investigasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tiga model di poin pertama sebenarnya satu keluarga: Cressey (1953) memperkenalkan Fraud Triangle — tekanan, kesempatan, rasionalisasi; Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan capability sehingga jadi Diamond; Crowe Horwath (2011) menambahkan arrogance untuk membentuk Fraud Pentagon. Anda juga akan mengenal standar ISO 37003:2025, panduan terbaru untuk sistem pengendalian fraud.
Memahami Pemicu Fraud
Menguasai konsep dasar dan faktor pemicu fraud: Fraud Triangle, Diamond, dan Pentagon.
Memetakan Risiko Kecurangan
Mengidentifikasi potensi risiko fraud di berbagai lini proses bisnis.
Deteksi & Pencegahan Dini
Menerapkan teknik deteksi dini dan pencegahan yang efektif.
Menyusun Dokumen FRA
Menyusun dokumen Fraud Risk Assessment secara sistematis.
Investigasi Sesuai Hukum
Mengelola eskalasi dan investigasi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kurikulum
Silabus Pelatihan Fraud Management: 5 Modul
Silabus pelatihan fraud management ini disusun praktis, dari konsep dasar sampai simulasi. Setiap modul membangun modul sebelumnya, sehingga di akhir hari kedua Anda punya hasil kerja nyata berupa Fraud Risk Register. Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dari penyelenggara — ini bukan sertifikasi profesi seperti CFE, tetapi menjadi fondasi praktis sebelum mengejar program anti-fraud tingkat lanjut.
01 Modul 1: Dasar-Dasar Fraud Management
Mendalami definisi, tipologi, dan jenis fraud (keuangan, operasional, teknologi) serta profil pelaku fraud, baik internal maupun eksternal — kerangka Fraud Triangle, Diamond, dan Pentagon.
02 Modul 2: Fraud Risk Assessment (FRA)
Metodologi identifikasi dan evaluasi risiko kecurangan, teknik penilaian dampak dan probabilitas. Modul ini mengacu pada praktik global: panduan COSO dan ACFE menekankan penilaian risiko fraud secara berkala, dan ACFE menyediakan template risk assessment matrix untuk mencatat risiko dan kontrolnya.
03 Modul 3: Strategi Pencegahan dan Deteksi
Pengembangan Whistleblowing System (WBS), analisis data, dan internal control sebagai deteksi dini — baca juga panduan pengujian kontrol internal. Modul ini selaras dengan empat pilar strategi anti fraud di POJK 12/2024: pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan dan evaluasi.
04 Modul 4: Investigasi dan Eskalasi
Prosedur investigasi fraud, teknik wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Di sini Anda belajar teknik investigasi fraud yang bisa langsung dipakai di organisasi Anda.
05 Modul 5: Studi Kasus dan Simulasi
Penyelesaian kasus riil di sektor perbankan, manufaktur, dan e-commerce, ditutup simulasi pembuatan Fraud Risk Register.
Metodologi
Bagaimana Metode Belajarnya?
Pelatihan ini memakai pendekatan Active-Interactive Learning: ahli praktisi memaparkan konsep, peserta membedah kasus nyata dalam diskusi kelompok, lalu mempraktikkan pembuatan Fraud Risk Register lewat simulasi. Metode ini punya dasar kuat — data ACFE menunjukkan karyawan yang mendapat pelatihan fraud awareness berpeluang lebih dari dua kali lipat mengirim tip, dan tip adalah cara deteksi nomor satu, yaitu 43% kasus.
Presentasi Teoritis
Ahli praktisi memaparkan konsep fraud management dan investigasi.
Diskusi Kelompok
Bedah kasus nyata yang relevan dengan industri Anda.
Simulasi Praktis
Menyusun Fraud Risk Register langsung di kelas.
Evaluasi
Pre-test dan post-test mengukur peningkatan pemahaman.
Target Peserta
Siapa yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?
Siapa pun yang memegang kontrol atau mengambil keputusan berisiko perlu memahami fraud. Peserta dari sektor keuangan punya alasan tambahan: POJK 12/2024, yang berlaku sejak 31 Oktober 2024, mengatur penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan. Ingin tim Anda memahami GRC secara utuh? Lanjutkan dengan pelatihan Implementing GRC.
Auditor Internal & Eksternal
Menemukan kejanggalan lebih cepat — pelajari juga audit internal berbasis risiko.
Manajer Risiko
Memasukkan risiko fraud ke dalam risk register perusahaan.
Komite Audit & Dewan Komisaris
Mengawasi dengan data, bukan asumsi.
Staf Keuangan & Akuntansi
Mengenali red flag di proses harian.
Manajer Operasional & SDM
Menangkap anomali di lini eksekusi dan kepegawaian.
Legal & Compliance Officer
Menjaga prosedur investigasi tetap sah secara hukum.
Jadwal
Jadwal Pelatihan 2026/2027
Pelatihan diselenggarakan berkala sepanjang tahun. Lihat juga seluruh agenda terbaru di halaman Pelatihan Terkini GRC Indonesia.
Januari
5–6
Februari
2–3
Maret
2–3
April
1–2
Mei
4–5
Juni
2–3
Juli
1–2
Agustus
3–4
September
1–2
Oktober
1–2
November
2–3
Desember
1–2
Lokasi
Lokasi Pelatihan
Kami hadir di berbagai kota besar di Indonesia untuk memudahkan aksesibilitas Anda (*untuk kelas tatap muka):
Jakarta
Gedung Permata Kuningan, Lt. 17, Jakarta Selatan
Bandung
Hotel Aston Tropicana, Cihampelas*
Yogyakarta
Hotel Khas Tugu
Surabaya
AMG Tower Lantai 17, Gayungan
Investasi
Investasi Program
Biaya investasi pelatihan fraud management adalah Rp 5.500.000 per peserta untuk kelas online dan Rp 6.500.000 per peserta untuk kelas offline di empat kota. Rincian lengkap fasilitas, jadwal terdekat, dan penawaran terbaik bisa Anda konfirmasi langsung dengan tim kami.
Offline / Public Training
Rp 6.500.000,-
per peserta — kelas tatap muka di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau Surabaya
Online / Virtual Training
Rp 5.500.000,-
per peserta — sinkron bersama instruktur dari kantor atau rumah
In-House Training
Hubungi Tim Kami
kustomisasi materi sesuai industri, koordinasi logistik penuh — via WhatsApp
Fasilitas yang Didapatkan Peserta
- Sertifikat Pelatihan dari GRC Indonesia dan Proxsis Academy
- Modul materi pelatihan hardcopy dan softcopy
- Training kit eksklusif
- Makan siang dan dua kali coffee break per hari (kelas offline)
- Dokumentasi dan souvenir eksklusif
Rundown
Rundown Pelaksanaan Pelatihan Fraud Management
Pelatihan berlangsung dua hari penuh. Susunan rundown dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus instansi pada program in-house training, sedangkan durasi coffee break dan ISOMA tetap mengikuti standar kenyamanan belajar Proxsis Academy. Ingin melihat program lain? Buka halaman jadwal pelatihan terkini kami.
| Waktu (WIB) | Sesi Pembelajaran |
|---|---|
| Hari Pertama | |
| 08.30 - 09.00 | Registrasi dan pre-test |
| 09.00 - 10.30 | Modul 1: Tipologi dan jenis fraud |
| 10.30 - 10.45 | Coffee break |
| 10.45 - 12.00 | Modul 1: Profil pelaku, Triangle, Diamond, Pentagon |
| 12.00 - 13.00 | Makan siang |
| 13.00 - 14.30 | Modul 2: Identifikasi dan evaluasi risiko fraud |
| 14.30 - 14.45 | Coffee break |
| 14.45 - 16.00 | Modul 2: Penilaian dampak dan probabilitas |
| Hari Kedua | |
| 09.00 - 10.30 | Modul 3: Whistleblowing System |
| 10.30 - 10.45 | Coffee break |
| 10.45 - 12.00 | Modul 3: Analisis data dan internal control |
| 12.00 - 13.00 | Makan siang |
| 13.00 - 14.30 | Modul 4: Investigasi dan eskalasi, wawancara, pemeriksaan dokumen |
| 14.30 - 14.45 | Coffee break |
| 14.45 - 16.00 | Modul 5: Studi kasus dan simulasi Fraud Risk Register |
| 16.00 - 16.30 | Post-test, penutupan, dan sertifikat |
Amankan Kuota Pelatihan Fraud Management & Investigasi Fraud Anda
Kuota terbatas per batch. Amankan kursi Anda lewat jadwal pelatihan terbaru atau langsung konsultasikan kebutuhan tim Anda.
Hubungi tim kami sekarang
untuk informasi jadwal dan penawaran terbaik
Bagikan Pelatihan
Latest Event
Latest Event
Kata mereka yang telah mengikuti pelatihan bersama kami:
FAQ
Pertanyaan yang Sering Diajukan
01 Apa itu pelatihan fraud management dan siapa yang cocok mengikutinya?
Pelatihan fraud management membekali peserta dengan metode praktis untuk mengelola, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan. Program ini cocok untuk auditor, manajer risiko, staf keuangan, legal, dan compliance officer. Peserta belajar lewat teori, diskusi kasus, dan simulasi.
02 Apa perbedaan Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon?
Fraud Triangle dari Cressey (1953) memuat tiga unsur: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Fraud Diamond menambahkan kemampuan, dan Fraud Pentagon dari Crowe Horwath (2011) menambahkan arogansi.
03 Apa itu Fraud Risk Register dan mengapa organisasi membutuhkannya?
Fraud Risk Register adalah catatan terstruktur tentang risiko fraud beserta kontrolnya. ACFE menyediakan template risk assessment matrix untuk tujuan ini. Dengan catatan itu, organisasi tahu risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu.
04 Apakah pelatihan ini tersedia online, dan berapa biayanya?
Ya. Pelatihan tersedia online dengan investasi Rp 5.500.000 per peserta. Kelas offline di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya berbiaya Rp 6.500.000 per peserta.
05 Apa saja yang saya dapat setelah mengikuti pelatihan ini?
Anda mendapat Sertifikat Pelatihan, modul (hardcopy dan softcopy), training kit, makan siang, dan dua kali coffee break per hari. Anda juga menerima dokumentasi dan souvenir eksklusif. Sertifikat ini adalah sertifikat pelatihan, bukan sertifikasi profesi. Hubungi WhatsApp admin GRC Indonesia.
Pelatihan Terkait
Pelatihan Terkait yang Menunjang Program Ini
Temukan pelatihan yang relevan dengan tim dan perusahaan Anda:
Integrated Anti Fraud Management System
Rancang sistem anti-fraud terpadu selaras POJK dan standar global. Lihat detail →
Internal Control Testing
Uji efektivitas kontrol internal sebagai deteksi dini kecurangan. Lihat detail →
Risk Based Audit
Audit berbasis risiko untuk menemukan anomali lebih cepat. Lihat detail →
Manajemen Risiko ISO 31000
Fondasi kerangka manajemen risiko tempat risiko fraud dicatat. Lihat detail →
ISO 37001 Anti Penyuapan
Cegah fraud suap-menyuap dengan sistem manajemen anti penyuapan. Lihat detail →
Implementing GRC
Pahami tata kelola, risiko, dan kepatuhan secara utuh. Lihat detail →
Artikel & Program Terkait
